Ai fini del D.Lgs.n. 231/2007 (art..1 co.1 lett. n) di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" per dati identificativi si intendono:

• il nome e il cognome
• il luogo e la data di nascita
• la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica
• gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale

o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica:

• la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale.